GOBIERNO BOLIVARIANO FORTALECE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Categoría: NOTICIAS.
Fecha: 03/09/2026.
Reportero: ORIANA SOTTOLANO.
Fotógrafo: Oncdoft.
Etiquetas:
MPPRIJP.
AHORA.
ES NOTICIA.
PRENSA.
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una sesión de trabajo con el representante del Instrumento de Política Exterior (FPI) del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, Sr. Samir Mohamed Ghabaoui, con el propósito de identificar sus necesidades técnicas y sentar las bases de un esquema permanente de cooperación, sustentado en el respeto mutuo, el beneficio compartido y la excelencia institucional en el Salón Simón Bolívar de la Oncdoft.
Cabe destacar, que el encuentro fue liderado por el G/D Santiago Sandoval Bastardo, quien recalcó los avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia legal, entre otros ámbitos, en atención a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI).
Además, enfatizó que mediante la institución se mantiene el control y seguimiento permanente de las recomendaciones formuladas; También se desarrolla acciones orientadas a fortalecer la lucha contra los delitos de legitimación de capitales (LC), financiamiento al terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Fpadm).
Este encuentro permitió evaluar los riesgos actuales, identificar las necesidades institucionales en materia de legitimación de capitales e intercambiar metodologías de trabajo, así como conocer los planes de apoyo vigentes.
Estas acciones busca coordinar esfuerzos y fortalecer las capacidades de los entes del Estado frente a este delito.
Finalmente, la reunión contó con la participación de la jefa de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea, Sra. Marieke Anaf; la directora general de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), abogada y socióloga Carmen Glood Aristigueta; la directora de Despacho de la UNIF, Ginette Muñoz; la coordinadora del Área de Instituciones y Comunidades Europeas del Viceministerio para Europa y América del Norte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Mariana Silva; y el director general contra la Legitimación de Capitales de la Oncdpft Econ. Óscar Gutiérrez.
Prensa Mpprijp / Oncdoft
R: María Andreina Alvillar
