Inicia capacitación sobre los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Más de 30 trabajadores y trabajadoras del Banco Central de Venezuela (BCV), Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), iniciaron capacitación sobre los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
El diplomado es dirigido por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), en la sede principal del Banco de Venezuela.
En este sentido José Luis Gañan, director de Legitimación de Capitales de la Oncdoft, manifestó que con “esta formación los funcionarios públicos reciben conocimientos sobre los delitos procedentes de Legitimación de Capitales”.
De igual manera, indicó, que permite desmontar los mitos que se han creado con respecto a lo que es la Legitimación y darle las herramientas a los funcionarios, tanto en materia represiva como preventiva, para poder hacer frente a estos delitos.
R: Oncdoft
