Venezuela concluye capacitación contra la legitimación de capitales ofrecida por el Gafic
Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación
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Legitimación de Capitales
Afinan detalles de la matriz de riesgo de cara a la Evaluación Nacional
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una mesa de trabajo del Comité Especial
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Oncdoft celebró 17 años de lucha contra la delincuencia organizada
“La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), arribó a su XVII Aniversario de creación, contando
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Capacitan a más de 40 funcionarios en materia de Trata de Personas
Desde las instalaciones del Salón G/J Rafael Urdaneta, ubicado en la sede de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada
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Ofrecen taller sobre nuevas tecnologías aplicadas en la legitimación de capitales
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó el taller “Nuevas Tecnologías Aplicadas en la
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Ofrecen capacitación sobre casos de legitimación de capitales en el sector bancario
Un total de 45 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “Estudio
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Funcionarios del Saren fortalecen conocimientos en materia de prevención de legitimación de capitales
Más de 60 funcionarios de las oficinas registrales y notariales del estado Carabobo, participaron en el taller “Elementos Básicos de
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Funcionarios públicos del estado Aragua recibieron formación para la prevención de legitimación de capitales
Funcionarios y funcionarias del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) del estado Aragua recibieron herramientas para la prevención y actuación en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Funcionarios recibieron capacitación en materia de prevención de legitimación de capitales
Con la finalidad de fortalecer la formación de los funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) la dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales desarrolla un plan de capacitación con talleres presenciales.
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Trabajadores de Consorcio Credicard recibe capacitación en materia de Legitimación de Capitales
Desde las instalaciones de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), se desarrolló el taller en materia de Legitimación de Capitales dirigido a 15 trabajadores del Consorcio Credicard.
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Inician Programa de Formación en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Como parte de las actividades formativas que adelanta la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Escuela Nacional de Hacienda Pública (Enhap), este miércoles se dio inicio al Programa Formador de Formadores en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y demás delitos de Delincuencia Organizada.
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Trabajadores de Desarrollo Minero recibieron formación sobre el delito de Legitimación de Capitales
Más de 30 funcionarios públicos del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero (Mppdm), recibieron formación en materia de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilitado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
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Inicia capacitación sobre los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Más de 30 trabajadores y trabajadoras del Banco Central de Venezuela (BCV), Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), iniciaron capacitación sobre los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Oncdoft dicta taller a trabajadores del BCV sobre prevención de la legitimación de capitales
Más de 40 funcionarios públicos del Banco Central de Venezuela, participaron en el Taller de Prevención Contra la Legitimación de Capitales, dictado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
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Oncdoft realizó taller “Prevención en la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”
Personal que trabaja en Transporte de Valores Bancarios (Transbanca), participó en el taller, “Prevención en la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, desde las instalaciones de la sede administrativa de la Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
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