Venezuela concluye capacitación contra la legitimación de capitales ofrecida por el Gafic
Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación en materia de “Beneficiario Final” ofrecida por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), como parte del fortalecimiento de las acciones preventivas contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
La capacitación dictada entre los días 6 y 10 de noviembre, estuvo a cargo de los facilitadores Mariano García Fresno, María Concepción Cornejo y Héctor Sevilla, quienes brindaron contenidos teórico-prácticos para la identificación de los beneficiarios finales, que son los integrantes de los grupos estructurados de delincuencia organizada que se aprovechan los patrimonios provenientes de las actividades ilícitas.
Por su parte, el VA Joel Mena Sorett, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, indicó que “a partir del momento que finalizó el proceso de evaluación mutua de Venezuela ante el Gafic y su posterior informe, se inició un trabajo arduo para desarrollar la Evaluación Nacional de Riesgo, con una coordinación que unió a todos los sujetos obligados, así como a los órganos de supervisión y control”.
Estas acciones forman parte de lo establecido en el Vértice 2 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, el cual convoca a las instituciones del Gobierno Bolivariano para la lucha activa contra los fenómenos relacionados a la delincuencia organizada, tal como lo indica la Ley Orgánica especializada en la materia.
