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Venezuela concluye capacitación contra la legitimación de capitales ofrecida por el Gafic

Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación

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Sector bancario es capacitado sobre el enfoque basado en el riesgo

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector

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Oncdoft realizó taller “Prevención en la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”

Personal que trabaja en Transporte de Valores Bancarios (Transbanca), participó en el taller, “Prevención en la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, desde las instalaciones de la sede administrativa de la Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

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