Venezuela concluye capacitación contra la legitimación de capitales ofrecida por el Gafic
Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación
Leer MásDesde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación
Leer MásLa Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Leer MásPersonal que trabaja en Transporte de Valores Bancarios (Transbanca), participó en el taller, “Prevención en la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, desde las instalaciones de la sede administrativa de la Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
Leer MásMás de 70 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad y prevención del Estado estarán desplegados en el terminal
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