Noticias Diarias Sector bancario es capacitado sobre el enfoque basado en el riesgo 31 julio, 2023 sistemas 100% Banco, Bancaribe, Banco Activo, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Exterior, Banco Fondo Común, Banco Internacional de Desarrollo, Banco Mercantil, Banco Nacional de Crédito, Banco Plaza, Banco Provincial, Banco Venezolano de Crédito, Bancrecer, Bandes, Banesco, Banfanb, Bangente, Banplus, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Generalidades del Enfoque Basado en el Riesgo en materia de Legitimación de Capitales, Gran Misión Cuadrantes de Paz, Italcambio, Mi Banco, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, sector bancario público y privado, Sofitasa, Sudeban, Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector ShareTweet+1Share0 Shares Leer Más
Noticias Diarias Instituciones del Estado inician preparativos para Evaluación Nacional de Riesgo 19 junio, 2023 sistemas Banco Central de Venezuela, CA Joel Mena Sorett, Evaluación Nacional de Riesgo, GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, IME, Informe de Evaluación Mutua, Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Ministerio Publico, MP, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, SAREN, Seniat, Subeban, Sudeaseg, Sunacrip, Sunad, Sunaval, Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Unidad de Inteligencia Financiera, UNIF La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), llevó a cabo en los espacios de ShareTweet+1Share0 Shares Leer Más