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Venezuela a la vanguardia de la lucha contra la legitimación de capitales

27 octubre, 2023 sistemas A/J Remigio Ceballos Ichaso, Antidrogas, Banco Central de Venezuela, Cajas de Ahorro, Comisión Nacional de Casino, Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, de Administración Aduanera y Tributaria, de Criptoactivos, de la Actividad Aseguradora, de Valores, Jornada de Capacitación en materia de Legitimación de Capitales y Delincuencia Organizada, Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Ministerio Publico, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles, Servicio Autónomo de Registro y Notarías, Superintendencias del Sector Bancario, Tribunal Supremo de Justicia, vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz

“Todos debemos estar capacitados para el combate de los fenómenos relacionados a la delincuencia organizada”, así lo informó el vicepresidente

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Noticias Diarias

Instituciones del Estado inician preparativos para Evaluación Nacional de Riesgo

19 junio, 2023 sistemas Banco Central de Venezuela, CA Joel Mena Sorett, Evaluación Nacional de Riesgo, GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, IME, Informe de Evaluación Mutua, Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Ministerio Publico, MP, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, SAREN, Seniat, Subeban, Sudeaseg, Sunacrip, Sunad, Sunaval, Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Unidad de Inteligencia Financiera, UNIF

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), llevó a cabo en los espacios de

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