Venezuela concluye capacitación contra la legitimación de capitales ofrecida por el Gafic
Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación
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Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Venezuela a la vanguardia de la lucha contra la legitimación de capitales
“Todos debemos estar capacitados para el combate de los fenómenos relacionados a la delincuencia organizada”, así lo informó el vicepresidente
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Oncdoft celebró 17 años de lucha contra la delincuencia organizada
“La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), arribó a su XVII Aniversario de creación, contando
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Más de 150 personas beneficiadas en jornada de atención integral de la Oncdoft
Como parte de las actividades conmemorativas del XVII Aniversario de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
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Capacitan a más de 40 funcionarios en materia de Trata de Personas
Desde las instalaciones del Salón G/J Rafael Urdaneta, ubicado en la sede de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada
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Oncdoft capacitó a más de 50 funcionarios en materia de Administración de Riesgo
Un total de 58 funcionarios y funcionarias públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, y demás órganos y entes de supervisión
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Sector bancario es capacitado sobre el enfoque basado en el riesgo
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector
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Realizan torneo de ajedrez “Jaque mate a la trata de personas”
Como parte del mes de la lucha contra la trata de personas, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
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Venezuela cuenta con acciones estratégicas contra la trata de personas
“La trata de personas es un fenómeno delictivo que no discrimina género, sexo o raza y que muta sus métodos
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Ofrecen taller sobre nuevas tecnologías aplicadas en la legitimación de capitales
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó el taller “Nuevas Tecnologías Aplicadas en la
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Realizan formación anticorrupción a funcionarios y funcionarias de Cuadrantes de Paz
Un total de 60 funcionarios y funcionarias de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft)
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Ofrecen capacitación sobre casos de legitimación de capitales en el sector bancario
Un total de 45 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “Estudio
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Instituciones del Estado inician preparativos para Evaluación Nacional de Riesgo
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), llevó a cabo en los espacios de
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Capacitan funcionarios de seguridad ciudadana sobre modalidades de trata de personas
Un total de 72 funcionarios y funcionarias de los órganos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
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Capacitan a funcionarios del Sistema de Justicia contra el tráfico de materiales estratégicos
Un total de 62 integrantes del Sistema de Justicia venezolano participaron en el Taller sobre el delito de Tráfico
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Dictado taller sobre legitimación de capitales y trata de personas en el estado Zulia
Desde la sede de Bolipuertos en el estado Zulia, más de 50 personas, entre oficiales del Comando de Guardacostas, funcionarios de Bolivariana de Puertos, Petróleos de Venezuela y del Instituto Nacional de Canalizaciones, recibieron capacitación en materia de Trata de Personas y de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Trabajadores de Desarrollo Minero recibieron formación sobre el delito de Legitimación de Capitales
Más de 30 funcionarios públicos del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero (Mppdm), recibieron formación en materia de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilitado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
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Realizado taller sobre Legitimación de Capitales a empresa privada
Más de 20 trabajadores y trabajadoras de la empresa Agile Check, son capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), en prevención de legitimación de capitales en su sede central.
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