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Venezuela concluye capacitación contra la legitimación de capitales ofrecida por el Gafic

16 noviembre, 2023 sistemas Evaluación Nacional de Riesgo, financiamiento al terrorismo, GAFIC, Gran Misión Cuadrantes de Paz, Grupo de Acción Financiera del Caribe, Legitimación de Capitales, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Sudeban

Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación

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Afinan detalles de la matriz de riesgo de cara a la Evaluación Nacional

5 octubre, 2023 sistemas Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, financiamiento al terrorismo, Legitimación de Capitales, matriz de riesgo, MIJP, MPPRIJP, ONCDOFT, Venezuela

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una mesa de trabajo del Comité Especial

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Oncdoft capacitó a más de 50 funcionarios en materia de Administración de Riesgo

9 agosto, 2023 sistemas Delincuencia Organizada, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, financiamiento al terrorismo, Gran Misión Cuadrantes de Paz, la delincuencia organizada, los fenómenos delictivos ligados a la corrupción, Ministerio Publico, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, Poder Judicial, políticas integrales, Sistema Integral de Administración de Riesgo, Sistema Integral de Administración de Riesgo en la Legitimación de Capitales, Terrorismo, tráfico ilícito de drogas

Un total de 58 funcionarios y funcionarias públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, y demás órganos y entes de supervisión

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Funcionarios del Saren fortalecen conocimientos en materia de prevención de legitimación de capitales

4 marzo, 20204 marzo, 2020 ybetancourt financiamiento al terrorismo, Legitimación de Capitales, SAREN

Más de 60 funcionarios de las oficinas registrales y notariales del estado Carabobo, participaron en el taller “Elementos Básicos de

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Trabajadores de Desarrollo Minero recibieron formación sobre el delito de Legitimación de Capitales

16 octubre, 201922 octubre, 2019 blanca ochoa financiamiento al terrorismo, formación, lavado de dinero, Legitimación de Capitales, Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT

Más de 30 funcionarios públicos del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero (Mppdm), recibieron formación en materia de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilitado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

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