Venezuela concluye capacitación contra la legitimación de capitales ofrecida por el Gafic
Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación
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GAFIC
Ofrecen capacitación sobre casos de legitimación de capitales en el sector bancario
Un total de 45 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “Estudio
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Instituciones del Estado inician preparativos para Evaluación Nacional de Riesgo
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), llevó a cabo en los espacios de
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Inaugurado octavo Ejercicio de Tipologías 2018
El G/D Edylberto Molina, viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol), inauguró el VIII Ejercicio de Tipologías 2018, a fin
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Instalada Mesa de alto nivel para evaluar recomendaciones en la lucha contra legitimación de capitales y financiamiento del GAFIC
Este miércoles, fue instalada una mesa de alto nivel y se designó un grupo técnico multidisciplinario, para evaluar el cumplimiento
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