Instituciones del Estado inician preparativos para Evaluación Nacional de Riesgo
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), llevó a cabo en los espacios de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Subeban), una reunión con los órganos y entes de control y supervisión, involucrados en el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgo, según las últimas Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
La actividad, presidida por el jefe de la Oncdoft, CA Joel Mena Sorett, tuvo como objetivo explicar a los asistentes el enfoque basado en los riesgos; sus fases e importancia para la elaboración de las evaluaciones, sin dejar de lado las recomendaciones emitidas recientemente por el Gafic.
En este sentido, fueron discutidos algunos ejemplos prácticos del Informe de Evaluación Mutua (IME), haciendo énfasis en algunas de las debilidades identificadas a fin de subsanarlas y fortalecerlas, de cara a la elaboración de los informes de riesgo.
Entre los asistentes estuvieron presentes representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP), Banco Central de Venezuela (BCV); las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), Nacional de Criptomonedas (Sunacrip), Nacional Antidrogas (Sunad), Nacional de Valores (Sunaval) y de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg); los Servicios Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; y los Ministerios del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, para el Turismo y la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF).
Finalmente, el CA Mena, hizo un llamado a los presentes para aunar esfuerzos para demostrar a los organismos internacionales la labor realizada por la República Bolivariana de Venezuela para mitigar los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
