Venezuela a la vanguardia de la lucha contra la legitimación de capitales
“Todos debemos estar capacitados para el combate de los fenómenos relacionados a la delincuencia organizada”, así lo informó el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, desde la Jornada de Capacitación en materia de Legitimación de Capitales y Delincuencia Organizada, este viernes.
Ceballos Ichaso detalló que, Venezuela cuenta con una institución especializada para la batalla ante este delito, que es la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft). “Muchos países del mundo no cuentan con este tipo de órganos (…) por ello debemos avanzar hacia la creación de una superintendencia enfocada en estos temas”.
Con esta formación se busca avanzar en la prevención estratégica del fenómeno de la legitimación de capitales en los sectores bancario, valores, seguros, turismo, entre otros; como parte del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFIC).
“El tema de la delincuencia organizada es muy importante pues tiene un carácter internacional, lo cual requiere de mucho trabajo en equipo y mucha cooperación”, manifestó el Almirante en Jefe durante su intervención.
Finamente, durante la actividad, participó la Dra. Katherine Haringhton, presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien celebró este tipo de encuentros para la capacitación de los hombres y mujeres que forman parte del Sistema de Justicia del país.
Prevención estratégica contra la legitimación de capitales
La actividad, desarrollada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), en el Salón Rojo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), tuvo como objetivo capacitar en materia de Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales a funcionarias y funcionarios de los diferentes órganos de control establecidos en la ley.
En esta jornada participaron miembros de los diferentes instituciones de control, entre los que destaca el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Ministerio Público, Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico; así como las Superintendencias del Sector Bancario; de la Actividad Aseguradora; de Valores; Antidrogas; de Criptoactivos; de Administración Aduanera y Tributaria; y de Cajas de Ahorro; la Comisión Nacional de Casino, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles (CNC), el Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) y el Banco Central de Venezuela (BCV).
Durante el taller, se contó con la presencia de ponentes, que de forma detallada conversaron sobre los antecedentes de este fenómeno, el marco jurídico, los estándares internacionales, entre otros temas necesarios para el combate de la delincuencia organizada.
