Oncdoft realizó taller “Prevención en la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”

Personal que trabaja en Transporte de Valores Bancarios (Transbanca), participó en el taller, “Prevención en la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, desde las instalaciones de la sede administrativa de la Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

Juan Ramón Useche representante de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), señaló que la legitimación de capitales es un problema en el país e incluso para el mundo, por su forma y la naturaleza como se ha venido acrecentando significativamente, causando daños de gran magnitud.

Además, destacó que la Oncdoft, tiene una importante tarea, porque combate este tipo de delitos, siendo uno de los más resaltantes dentro de su tarea rectora.

Por último, se conoció que esta es la primera fase de una serie de talleres que van a ser dictados a Transbanca y que el próximo, ahondará en la Investigación Penal contra la Legitimación de Capitales.

R: Oncdoft