Más de 80 funcionarios fueron capacitados en materia de investigación penal del delito de legitimación de capitales
Un total de 81 funcionarios del Ministerio Público y de los órganos y entes de supervisión y control, participaron del taller virtual en materia de investigación penal del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, el cual tuvo a cargo de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
Durante la actividad formativa, los participantes fueron instruidos en todo lo referente a los Artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft), los cuales refieren a la sanción tras la comisión de este hecho punible.
De igual forma, los directivos o empleados de los sujetos obligados, que, por imprudencia, impericia o negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en él, serán penados con prisión de tres a seis años, explicó, Silumeranny Rodríguez, quien estuvo a cargo de la actividad.
“Es importante destacar que, en el caso del delito de legitimación de capitales, los fondos siempre provienen de alguna actividad ilícita, mientras que, en el financiamiento al terrorismo, los fondos pueden pertenecer a una actividad lícita o ilícita”, detalló Rodríguez.
Asimismo, los participantes recibieron información sobre la estructura de tipo penal de la legitimación de capitales, responsabilidad penal de la persona jurídica y natural, investigación financiera, investigación forense a través de órganos de investigaciones penales, régimen probatorio, entre otros.
Prensa Mpprij
R: Luigi J. Ramírez / Oncdoft
F:Oncdoft
