Instalada la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFIC en Venezuela
Este lunes, el Gobierno nacional recibió a la delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), con el objetivo dar cumplimiento a los requerimientos y estándares internacionales al momento de aplicar las leyes y combatir la Legitimación de Capitales, informó el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz A/J Remigio Ceballos Ichaso.
La información la dio a conocer a través de su cuenta oficial en Twitter @CeballosIchaso1, donde enfatizó que durante la 4ta Ronda de Evaluación Mutua celebrada en Caracas, serán evaluados todos los aspectos financieros que corresponden al GAFIC: Financiamiento al Terrorismo (FT) y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Cabe señalar que, Venezuela desarrolla a través de sus órganos y entes de control Evaluaciones Sectoriales, las cuales se realizan anualmente; ejecutando la Evaluación Nacional de Riesgo dónde se compara el nivel de los peligros identificados durante el proceso de análisis.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), ha venido cumpliendo con las evaluaciones pautadas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe.
