Proporcionan herramientas para la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias para la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la lucha frontal contra este delito, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó un taller informativo en las instalaciones de la sede principal del Banco de Venezuela en Caracas.

Esta información la dio a conocer el Jefe de la Oncdoft, G/D Alexi Escalona, quien también señaló que “el Gobierno nacional fija posición en la lucha en contra de esta problemática facilitando toda la información sobre el tema y capacitando a los trabajadores de las entidades financieras”.

Destacó que la Oncdoft ya ha desarrollado este taller en el Banco del Tesoro y Bicentenario.

La vicepresidenta Ejecutiva del Banco de Venezuela, Adriana Torres, señaló que estas acciones responden a lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en materia de estándares para la prevención del lavado de activos y protección de nuestros establecimientos financieros.

R: Mpprijp